Cierran almacenes Tierra Santa. Luego de conocerse un allanamiento a los almacenes Tierra Santa en diferentes ciudades de la región Caribe y en el interior del país, la Fiscalía General de la Nación, dio a conocer que las labores se originaron luego de un seguimiento desde el 2009, que lograron determinar que a través del manejo de dinero que se daba en estos establecimientos comerciales se realizaba lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
Los operativos dejaron a 20 personas judicializadas, la mayoría miembros de una familia extranjera y otros nacionales.
Las autoridades señalaron que en los análisis contables, patrimoniales y financieros de los procesados permitieron establecer movimientos de dinero que podría estar relacionado con delitos de lavado de activos agravado, contrabando agravado, enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir agravado.
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Según la investigación la red ilegal realizaba operaciones simuladas de importación y compra de mercancía proveniente principalmente de Panamá y Ecuador.
Las medidas cautelares fueron impuestas a los almacenes de las ciudades de Atlántico, Bolívar, Cesar, La Guajira, Córdoba, Sucre, Magdalena, Norte de Santander, Nariño, Arauca, Buenaventura, Guaviare, Casanare, Santander y Cauca, donde funcionaban dichos almacenes.
Cabe señalar que los bienes afectados serán entregados por la Fiscalía General de la Nación a la Sociedad de Activos Especiales para su administración.
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